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bitfinex反洗钱认证

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(OAG)的调查报告,诸如虚拟货币交易所Bitfinex仅...其既不需要严格身份认证的文件材料执行虚拟货币...因此,在区块链相关的监管政策中,必然包括反洗钱...
http://www.blockcircles.cn/?p=21561

不过,与其他地方一样,由于香港没有针对比特币制定完善的法律,所以针对Bitfinex发起的诉讼可能会拖延下去。另外,比特币交易所也有可能因为反洗钱法而承担法律责任,而比...
https://mip.news.ji-qi.com/internet/dome...

(OAG)的调查报告,诸如虚拟货币交易所Bitfinex仅...其既不需要严格身份认证的文件材料执行虚拟货币...因此,在区块链相关的监管政策中,必然包括反洗钱...
http://liancaijing.com/279564.html

台湾银行收紧反洗钱规定 在富国银行决定去风险(只对电汇造成影响)之后,Bitfinex通知客户所有的电汇充值都将被台湾银行“阻断和拒绝”。 根据Whalecalls的...
http://www.sohu.com/a/135197496_104036

但是在客户身份认证、反洗钱或反恐怖主义融资等方面表现出较强的风险防范...据币coin数据监测,Bitfinex上BTC现价3579.87474usdt,5分钟内跌幅-1.12%,24...
https://www.tuoluocaijing.cn/article/det...

据Bitcoin.com报道,墨西哥比特币交易商Jacob Burrell Campos在美国被控多项国际洗钱指控,并被无担保地扣留。在Coinbase关闭他的账户后,他用Bitfinex交易...
http://www.df51.net/article/255885

(OAG)的调查报告,诸如虚拟货币交易所Bitfinex仅...其既不需要严格身份认证的文件材料执行虚拟货币...反洗钱机制以及信息披露等基本规范提出要求的情况...
http://www.geekshuo.com/47727.html

USDT暴跌是因为:Bitfinex正在更换存管银行,由于需要进行反洗钱机制AML等事宜,一般需要大约10天的时间,在这期间资金会被冻结,USDT的流动性也因此收到...
http://www.sohu.com/a/270333985_10001824...

3.Bitfinex宣布将支持EOS主网映射 4.Bitfinex与...8.花旗集团反洗钱部门正招聘拥有比特币背景的人才...此外,两个职位的说明中都将“比特币职业认证”...
http://www.sohu.com/a/228752172_10009051...

交易所与台湾银行的冲突已有充分证据,2017年4月,Bitfinex对美国银行巨头富国...通过严格的知情客户(KYC)和反洗钱(AML)要求,交易所极有可能通过严格监管...
https://cloud.tencent.com/developer/news...